110 вакансий ➫ Другое

Специалист с юридическим образованием

Астана

от 240 000  до 300 000 руб.

профильное образование Рассматриваем без опыта работы Возраст от21-57 лет Ответственность,исполнительность Заключения сделок и договоров Проведение юридических консультирований Документооборот Подготовка предложений руководителя для улучшения работы отдела Ведение протокола собраний Участие в конференциях График пятидневка с 9-15 часов Оформление по договору организации...

Главный менеджер Департамента по противодействию мошенничеству

Алматы

Компания "Bank RBK, АО" Обязанности: анализ кредитных кейсов на предмет мошенничества; анализ выписки клиентов; выявление признаков мошенничества по картам клиентов; работа с отчетностью; взаимодействие с Гос. органами (правоохранительными, Антифрод центром НБ РК), в том числе подготовка ответов/заключений. Требования: высшее образование; знание казахского и русского...

Менеджер по направлению Hard Collection

Алматы

Компания "Kaspi Bank, АО" Kaspi.kz – это место, где необыкновенные люди собираются вместе, чтобы проявить свои лучшие качества, как в работе, так и в жизни, потому что Kaspi – это не просто финансовое учреждение, а большая семья, которая объединила под своим крылом более 10 тысяч человек по всему Казахстану. Мы всегда ценим людей, которые стремятся к знаниям и великим победам, именно...

Эксперт Службы комплаенс (Финансовый мониторинг)

Алматы

Компания "Банк ЦентрКредит" Функциональные обязанности: Рассмотрение внешнеэкономических контрактов клиентов на предмет выявления санкционных рисков Анализ потенциальных клиентов на предмет выявления рисков международных санкций Консультирование работников Банка по вопросам санкционных ограничений Разработка материалов для проведения обучающих семинаров...

Главный риск-менеджер Управления операционных рисков (МТ)

Алматы

Компания "АО «Банк Kassa Nova» (ДБ АО «ForteBank»)" Обязанности: Участие в разработке положений, процедур и других документов; организация всех необходимых мероприятий по достижению целей управления рисками; оказание методологической и консультационной помощи структурным подразделениям по вопросам управления операционными рисками; на регулярной основе совместно с владельцами рисков...

Комплаенс-менеджер( First Heartland Jýsan Bank )

Алматы

Компания "First Heartland Jýsan Bank" Обязанности: формирование и ведение реестра лиц, связанных с Банком особыми отношениями, списка аффилированных лиц Банка, подготовка/согласование заключений о связанности, о наличии/отсутствии льготных условий по сделкам с лицами, связанными с банком особыми отношениями; организация работы по выявлению, мониторингу и контролю конфликтов интересов;...

Операционный риск - аналитик

Алматы

Компания "KazTransCom" В телекоммуникационную компанию Jusan Mobile (бывш. КазТрансКом) требуется Риск - аналитик. Внимание! Требуется Риск аналитик не из финансовой структуры (банк, страхование, рынок ценных бумаг) нужен Операционный рисковик Обязанности: Идентификация и оценка рисков: Анализ и оценка финансовых, операционных и технических рисков компании, связанных с...

Эксперт группы KYC и санкционного комплаенса

Алматы

Компания "Банк Хоум Кредит, ДБ АО" Задачи, которые ты будешь выполнять: Обеспечение соответствия деятельности банка требованиям законодательства по противодействию отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ), а также соблюдение международных и национальных санкционных режимов Проведение KYC клиентов, контрагентов, банков-корреспондентов/...

Эксперт по продажам МСБ, Караганда

Караганда

Компания "Банк Хоум Кредит, ДБ АО" Задачи, которые ты будешь выполнять: Активно привлекать новых высокодоходных клиентов Совершать холодные звонки и назначать встречи Проводить встречи на территории клиента Консультировать клиентов по тарифам по необходимым документам для подачи заявки на обслуживание Нам по пути, если у тебя есть: Высшее, средне-специальное...

Главный аналитик управления по риск-инновациям

Алматы

Компания "Банк Хоум Кредит, ДБ АО" Задачи, которые ты будешь выполнять: Осуществлять анализ данных и программирование на SQL, PL/SQL Тестирование внешних источников (test API) Осуществлять анализ, мониторинг и отчет по рисковым показателям в каналах, закрепленных за Управлением Производить разработку и мониторинг скоринговых карт у внешних поставщиков данных, также мониторинг...

Ведущий эксперт отдела мониторинга и анализа операций (Комплаенс)

Алматы

Компания "Банк Хоум Кредит, ДБ АО" Задачи, которые ты будешь выполнять: Обеспечение соответствия деятельности банка требованиям законодательства по противодействию отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ), а также соблюдение международных и национальных санкционных режимов Мониторинг и обработка операций, подпадающих под пороговые значения, с...

Менеджер Отдела кредитных рисков Департамента риск-менеджмента

Астана

Компания "Аграрная кредитная корпорация" Обязанности: Независимая и своевременная идентификация, оценка, мониторинг и управление кредитными рисками Общества. Знания, необходимые для исполнения должностных обязанностей: 1) нормативные правовые акты, регламентирующие деятельность юридических лиц; 2) нормативные и методические материалы, касающиеся деятельности Общества; 3)...

Менеджер Отдела финансовых рисков Департамента риск-менеджмента

Астана

Компания "Аграрная кредитная корпорация" Менеджер Отдела финансовых рисков Департамента риск-менеджмента на период замещения основного работника Вакантная должность на период замещения основного работника в отпуске без сохранения заработной платы по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет Обязанности: Построение эффективной системы управления рисками Общества путем...

Комплаенс-контролер( Халык-Life, АО )

Алматы

Компания "Халык-Life, АО" Обязанности: Мониторинг финансовых операций и их предоставление в уполномоченный орган; Мониторинг законодательства по вопросам ПОД/ФТ; Разработка, внедрение и контроль требований ВНД по вопросам ПОД/ФТ; Составление управленческой отчетности по вопросам ПОД/ФТ; Подготовка ответов на запросы уполномоченных органов, иных лиц по вопросам...

Главный специалист Управления по работе с корреспондентами Департамента комплаенс-контроля

Алматы

Компания "АО «Банк Kassa Nova» (ДБ АО «ForteBank»)" Обязанности: Изучение операций клиентов для подготовки ответов на запросы банков-корреспондентов по исходящим и входящим международным переводам. Анализ операций банков лоро-респондентов в рамках согласования платежей через корреспондентские счета лоро. Проведение надлежащей проверки банков-контрагентов при установлении и...

Проектный риск-менеджер Управление кредитных рисков корпоративного бизнеса (ТА)

Алматы

Компания "АО «Банк Kassa Nova» (ДБ АО «ForteBank»)" Обязанности: Оценка и анализ кредитных рисков, предложения по оптимизации бизнес-процессов в целях минимизации рисков по юридическим лицам; Участие со стороны Блока рисков в разработке / внедрению / сопровождению кредитных продуктов Банка; Модернизация и развитие системы принятия решений; Оптимизация процесса...

«Ақсай» БҚКо сатылымдар сату жөніндегі менеджері/Менеджер по продажам ЦБО «Аксай»

Уральск

Компания "ForteBank" «А қсай » Банктік қызмет көрсету орталығының сатылымдар сату жөніндегі аға менеджері / Старший менеджер по продажам Центра Банковского обслуживания «Аксай» ForteBank дегеніміз не? күшті адамдар жиналатын орын; Қазақстанның ТОП-5 жетекші банктерінің қатарына кіреді; банк қызметі нарығында 20 жылдан астам уақыт бойы қызмет көрсетеді; шамамен 4000...

Менеджер по управлению рисками

Петропавловск

Компания "Швейная фабрика Прогресс" Швейная фабрика «Прогресс» открыла вакансию на должность “ Менеджер по управлению рисками ”. Если Вы энергичный человек, с аналитическим складом ума, то Вам в нашу команду! Продукт должности: Обеспечить, чтобы в руки клиента попадал только качественный продукт, предотвращает возможности возникновения рисков путем выстраивания и поддержания...

Помощник по правовым вопросам и торговому комплаенсу

Астана

Компания "Эпирок Центральная Азия" Помощник по правовым вопросам и торговому комплаенсу обязан выполнять следующие задачи, которые не ограничены следующими пунктами: Создавать и поддерживать базу данных контрактов с клиентами и поставщиками, файлировать договоры Гарантировать точность и хорошее состояние внутренних документов о контрактах организации Администрирование...

Ведущий специалист в управление комплаенс службы

Алматы

Компания "Банк Хоум Кредит, ДБ АО" Задачи, которые ты будешь выполнять Рассмотрение внешнеэкономических контрактов и переводов на предмет выявления санкционных рисков и рисков ОД/ФТ Анализ потенциальных клиентов на предмет выявления рисков международных санкций и рисков ОД/ФТ Консультирование работников Банка по вопросам санкционных ограничений Участие в тестировании новых...

Начальник юридического отдела( Atasu Logistics )

Алматы

Компания "Atasu Logistics" Atasu Group – одна из крупнейших логистических компаний Казахстана, которая предлагает полный спектр услуг в сфере грузоперевозок. Компания осуществляет все виды железнодорожных, автомобильных, авиа и мультимодальных перевозок любой сложности, а также оказывает брокерские услуги. Компания управляет складами, в том числе СВХ, таможенные склады, общей площадью...

Комплаенс-офицер

Актау

Компания "ТенизСервис" Тех. спецификация услуг: 1) разработка внутренних документов по вопросам противодействия коррупции; 2) разработка и актуализация стандартов и политики в области антикоррупционного комплаенса; 3) анализ бизнес-процессов с целью выявления процессов, наиболее подверженных комплаенс -рискам; 4) проведение разъяснительных мероприятий по вопросам противодействия...

Руководитель юридического отдела

Астана

Компания "KazInvestClub" KazInvest Club приглашает в свою команду талантливого и опытного Юриста / Руководителя юридического отдела О компании: KazInvest Club – это ведущая инвестиционная платформа в Казахстане, работающая с малыми и средними бизнесами, создающая возможности для роста и развития через надежные и стратегические партнерства. Мы являемся уникальным проектом в рамках СНГ...

Комплаенс-офицер

Астана

Компания "КОРПОРАТИВНЫЙ ФОНД ФОНД ПОДДЕРЖКИ ИНДУСТРИИ ТУРИЗМА И СПОРТА" Обязанности: согласно законодательству РК и внутренних нормативных документов Требования: наличие высшего образования в одной или нескольких профильных областях - юриспруденция, финансы, экономика; наличие национальных и/или международных сертификатов в области комплаенс; опыт работы в области...

Директор Департамента рисков

Алматы

Компания "Нурбанк" Обязанности: Участие в разработке и совершенствовании работы по управлению кредитными, финансовыми и операционными рисками. Организация и контроль состояния системы управления кредитными рисками, финансовыми и операционными рисками Банка, включая филиалы. Организация и контроль мероприятий по расчету максимального размера риска на одного или группу...